董事會重要決議

106年度
日  期 重要決議事項
2017-05-05 1.通過本公司民國106年第一季財務報表。
2.通過修訂本公司取得及處分資產處理程序

2017-03-27

1.通過本公司及子公司年終獎金及經理人績效獎金發放案。
2.通過本公司員工酬勞發放方式。
3.通過變更本公司簽證會計師
4.通過本公司105年度財務報表。
5.通過本公司105年度盈餘分配案

6.通過本公司受理股東提案事宜

7.通過召開股東常會日期、時間、地點。
8.通過105年內部控制制度聲明書
 




105年度
 
日  期 重要決議事項
2016-11-07 1.通過本公司民國105年第三季財務報表。
2.通過本公司民國106年度稽核計劃
2016-08-09

1.通過本公司民國105年第二季財務報表。
2.通過向富邦產物保險公司續保董監責任險。
3.
通過解除本公司總經理競業禁止之限制案。
4.通過解除董事之競業禁止之限制。
5.通過
本公司資金貸予薩摩亞Best Friend Technology Co., Ltd案。
6.通過
本公司獨立董事報酬修正案。
7.通過本公司經理人員工酬勞發放數額案。

2016-05-06 1.通過本公司民國105年第一季財務報表。

2016-03-28

1.通過本公司及子公司年終獎金及經理人績效獎金發放案。
2.通過本公司員工酬勞發放方式,董監酬勞不發放。
3.通過本公司104年度財務報表。
4.通過本公司104年度盈餘分配案

5.通過召開股東常會日期、時間、地點。